Cinquième conférence sur les avoirs criminels - Assemblée générale du réseau CARIN
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© Direction des Douanes
- Du : 07.10.2008
- Au : 08.10.2008
- À : Paris
La conférence du réseau CARIN sera l'occasion de faire un bilan d'activité de l'année écoulée, d'adopter la modification des statuts et d'élire de nouveaux membres. Des ateliers de travail seront également organisés afin d'améliorer la gestion des avoirs criminels saisis et de promouvoir la création d'offices nationaux de gestion de ces avoirs.
Le réseau CARIN (Camden Asset Recovery Interagency Network) a été créé en octobre 2002 lors d'une réunion de services européens chargés de la lutte contre le blanchiment d'argent et de représentants d'EUROPOL. Ce réseau a pour objectif de réfléchir aux moyens à mettre en oeuvre, dans les différents pays de l'Union européenne, pour identifier, geler et saisir des biens acquis avec des fonds liés à des activités criminelles (terrorisme, trafics de stupéfiants, contrebande de cigarettes, de contrefaçons...). En effet, dans le cadre d'une criminalité transnationale en expansion, des infractions peuvent être commises dans un pays et leur produit investi dans d'autres.
L'assemblée générale constitutive de CARIN s'est tenue fin 2004 à La Haye (Pays-Bas), mettant en place un réseau de correspondants nationaux pouvant échanger des informations sur ces avoirs susceptibles de trouver refuge dans les produits financiers, l'immobilier, les bateaux de plaisance ou les oeuvres d'art.
Ces échanges permettent, dans un premier temps, de renseigner le pays demandeur sur l'existence de ces avoirs, puis de le guider pour effectuer les démarches judiciaires visant à les geler et/ou à les saisir. Cette aide est primordiale pour accroître l'efficacité du recouvrement des amendes et pénalités.
Le réseau s'est rapidement élargi aux pays tiers avec la multiplication des transactions illégales de par le monde et compte chaque année de nouveaux Etats participants. Désormais, outre les 27 Etats membres de l'Union européenne, 19 pays tiers et 6 organisations internationales (EUROPOL, EUROJUST, OLAF, INTERPOL, Groupe EGMONT, UNODC) concernées par la lutte contre les réseaux de criminalité organisée sont membres ou observateurs de CARIN.
Les participants au réseau CARIN sont des magistrats, des policiers issus des services anti-blanchiment et des douaniers. La France a été élue au Comité directeur en 2005. Elle y est représentée par un douanier et un policier spécialisés dans ces domaines.
- Date de la mise à jour : 07.10.2008
